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    15亿!3万多人被套!厦门又一家公司爆雷!9人被
    时间:2019-08-09

      手机最快开奖结果!原标题:15亿!3万多人被套!厦门又一家公司爆雷!9人被逮捕!你血汗钱被坑了吗?

      厦门一家互联网金融公司的9个人就打着这样的旗号,利用“某立宝”的手机应用软件,两年非法“吸金”15亿元,受害者3万多人。最终,他们的犯罪行径败露!先后被厦门市公安局海沧分局逮捕。

      近日,海沧区人民法院依法公开对居某等9名非法吸收公众存款的被告人进行审理,等待他们的将是法律的制裁。

      被告人居某等人分别组织、领导、参与或部分参与非法吸收公众存款超过15亿元,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已触犯刑法相关规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

      目前此案还在进一步审理中。法官提醒,天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱,希望大家在投资时,认真辨别,谨慎对待。

      法院认为,邓某某、罗某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,分别获刑2年和1年6个月。

      2013年10月以来,善林(上海)金融未经批准,先后在全国各地设立多家分公司及门店,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公众非法吸收资金。

      邓某某,29岁,组织各分公司员工,向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元,已归还资金100余万元。

      罗某,33岁,组织分公司员工,向105名不特定公众吸收资金2300余万元,已归还资金23万余元。

      2018年4月,两被告人主动向公安机关投案。至5月30日止,邓某某退缴全部违法所得47万元,而罗某仅退缴违法所得2600元。

      经查,自2013年以来,犯罪嫌疑人曾某强、杨某华通过在泉州注册成立财佰通科技有限公司,违规在网上设立“财佰通P2P网贷平台”(后更名为“特期贷”),以虚构项目、虚构第三方等方式向社会公众融资,累计发生交易额达18亿元,通过涉案平台注册的会员达11万余人,至案发时尚未结清投资款达3.92亿元。

      这起重大传销案,最主要集中在福建省内,其中龙岩各县(市、区)参与人又占多数,社会影响恶劣,给众多投资者造成巨大损失。

      截止2017年8月24日,会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别,登记银行账户人数为9819人,会员关系组织结构共156层,其中推荐关系组织结构共54层。截至2017年11月27日,累计收到社会融资款1.5亿多元。

      2018年9月13日,龙岩市新罗区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪起诉“老区红”亿元特大组织、领导传销活动一案。2019年4月12日,新罗区法院对该案件作出一审判决。至此,龙岩市有史以来涉及人数最多、金额最大、社会影响恶劣的传销案暂且告一段落。

      福建省南平延平区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪,对许某、康某等5人批准逮捕。

      自2016年6月开始,叶某引进“老妈乐”商城,在南平开设5个门店,向社会公众,特别是老年人推销产品和推广会员制广告返利。

      不法分子以服务于老年群体为幌子,标榜消费越多返利越多的高额返利,组织免费旅游等,以此骗老人缴费入会,进行非理性的投资消费。

      2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名分别获刑。

      王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,通过拉人头缴费注册会员等形式,在全国范围内发展大量会员,并以层级形式进行排列,形成传销组织网络。全案共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿元。

      近些年,“消费返利”骗局又打着互联网经济的幌子,借尸还魂。消费者,尤其是中老年群体,应该掌握一些区分正常消费返现和骗局之间差别的技巧。

      看返现比例。正常的消费返现比例不会太高,商家是以盈利为目的的,“高额返现”本身就存在一定的问题。

      看返现有无时间差。正常的消费返现,一般是当场兑现或者未来几天内兑现。而“高额返现”一般通过未来相当长的一段时间内,逐步按比例返还。

      看推广模式。消费返利骗局的资金链不大可能维持太长时间,为了在短时间内大量圈钱,消费返利骗局的操盘者往往会向社会公众大肆宣传,用最短的时间拉更多的人进来。

      “天上不会掉馅饼”这个道理,老人们比年轻人更懂,但为什么他们被骗的事情,仍屡屡发生呢?

      说到原委,谁都知道,老人寂寞,需要社交和慰藉,正是子女缺位,才让骗子上位。对于父母来说,陪伴才是最长情的告白!

      匀加速:这是防骗大数据一直以来坚持曝光的骗局,以易物为口号的骗局。其老板是臭名昭著的璞真大案聂玉声,一个传销头子。刑满释放出狱后开始做匀加速,继续传销诈骗之路。

      博邦商城:宣称“投资7200元,返利22000元”,其发展下线、层层分红模式已涉嫌传销。目前该微信商城已经关闭,公司有关责任人失联,具体涉案金额不明,但据说该商城有数万注册投资人,大量投资无法追回。

      心未来:河北多家“心未来生活馆”被依法查封!老总被抓!警方定性为传销。它的销售模式不可能负担越来越多的客户需求,最终崩盘,老板逃之夭夭,参与者的辛苦钱打了水漂。

      云联惠:云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局,指其涉嫌“传销”。宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知,并将异常情况通报至公安部和银监会。广东省工商局称云联惠运营模式涉嫌非法集资。

      云梦生活:兴起一年多、号称有20万联盟商家500万会员的线上线下综合服务平台,总部突遭警方查封,有关负责人被带走调查,知情人表示,该公司运营背后竟然涉嫌网络传销。

      我的未来网:看上去是“利国利民”的好事,实则是一场伪善的庞氏骗局。当然,这其中会有人收益,但绝对不是人人收益的,后来者只能是给上面的人输血。

      德信返利超市:潍坊市奎文区、昌乐县、寿光市等地接连关门。说好的返利没有返,现在很多居民都在各地的德信超市经营点,等着返钱,而有的地方老板失联,超市的东西已被抢光。

      乐宜购、高新惠好超市、云龙易购、淘丰乐、黎民商城、无上商城、千度网购......太多已数不胜数。